Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pospíchal, Zbyšek |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Půlpánová, Stanislava |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi. |
| Klíčová slova: | podezřelý obchod; praní špinavých peněz; financování terorismu |
| Název práce: | Procedures against money laundering |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pospíchal, Zbyšek |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Půlpánová, Stanislava |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis deals with money laundering activities, respectively measures adopted and implemented in the fight against this financial crime, incidentally, it goes very close on the financing of terrorism. At the initial definition of money laundering, its general characteristics and particular stages of the own process follows chapter analyzes the development and current status of legislative measures on different levels. Special emphasis is placed on the activities of the Financial Analysis Department of the Treasury and its role in the issue. The final passage looks at money laundering in terms of Czech commercial banks; the main attention is paid to the legal obligations under current legislation, with emphasis on their practical application. |
| Klíčová slova: | money laundering; suspicious transaction; financing of terrorism |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 17. 2. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 17. 6. 2010 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2010 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/24866/podrobnosti |