Legalizace výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Legalizace výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šefčík, Igor |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Žák, Květoslav |
| Oponenti práce: | Spirit, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz převážně v kontextu českého právního prostředí s ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Z počátku jsou vysvětleny nejfrekventovanější pojmy používané v této problematice, následuje analýza právního prostředí, institucí a mezinárodní spolupráce, poslední část se pak věnuje aktuálním metodám legalizace výnosů a oblastem, kde se používají. Cílem práce je zanalyzovat používané způsoby praní špinavých peněz a boj s nimi v České republice. |
| Klíčová slova: | legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; trestná činnost; legalizace výnosů; majetková trestná činnost |
| Název práce: | Legitimisation of the proceeds of the crime |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šefčík, Igor |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Žák, Květoslav |
| Oponenti práce: | Spirit, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The diploma thesis aims to the problem of money laundering in Czech's law. At the beginning are explained the most frequent terms that are used in this work. The next part is dedicated to the analysis of law environment, institutions and international treaties. The last part contains information about actual methods used in legitimization of the proceeds. The aim of the thesis is to analyze methods of money laundering used in present and assess the quality of instruments used against it in the Czech Republic. |
| Klíčová slova: | Legitimisation of the proceeds of the crime; Legitimisation of the proceeds; AML; Money laundering |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra podnikového a evropského práva |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 14. 10. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2012 |
| Datum obhajoby: | 14. 6. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/33523/podrobnosti |