Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR
| Název práce: | Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Opravilová, Michaela |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Šubová, Iveta |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti jak v teoretické, tak v praktické rovině (tj. se zaměřením na český systém opatření a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Cílem práce je vysvětlit proces legalizace výnosů z trestné činnosti, nalézt současné trendy, dále rozebrat českou právní úpravu v této oblasti a zhodnotit systém opatření proti legalizaci v České republice na základě reálných dat zveřejňovaných Finančním analytickým útvarem. Součástí je i zobrazení historického vývoje počtu zachycených případů. |
| Klíčová slova: | Legalizace výnosů z trestné činnosti; Praní špinavých peněz; Oznámení podezřelého obchodu; Melegální činnost; Podvod; AML |
| Název práce: | System of measures against legalization of proceeds from crime in Czech Republic |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Opravilová, Michaela |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Šubová, Iveta |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis deals with the issue of legalization of proceeds from crime on both theoretical and practical level (focused on the Czech AML system). The aim of this thesis is to explain the process of legalization of proceeds from crime, to find current trends, to elaborate on Czech legislation in this area and to evaluate the system of measures against legalization in the Czech Republic based on actual data published by the Czech financial intelligence unit. Historical development of the number of the Suspicious Activity Reports is included. |
| Klíčová slova: | Money laundering; Legalization of proceeds from crime; AML; Suspicious Activity Report; Crime |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 1. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 17. 5. 2018 |
| Datum obhajoby: | 12. 6. 2018 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/64437/podrobnosti |