Legalizace výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Legalizace výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Brabcová, Hana |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Vyskočil, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá tématem legalizace výnosů z trestné činnosti po stránce teoretické i praktické. Cílem práce je vysvětlit proces a metody legalizace výnosů z trestné činnosti, vymezit národní i mezinárodní legislativní úpravu, včetně popisu činností důležitých institucí zabývajících se bojem proti této nelegální činnosti. Dále rovněž analyzovat vývoj důležitých ukazatelů legalizace výnosů z trestné činnosti na území ČR převážně na základě dat z Finančního analytického úřadu a ukázat rozvoj mezinárodní spolupráce. |
| Klíčová slova: | legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; podezřelý obchod; AML; AML zákon |
| Název práce: | Money laundering |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Brabcová, Hana |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Vyskočil, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis deals with theoretical and practical aspects of money laundering. The aim of this thesis is to describe the process and methods of money laundering. The goal is also to explain the process and methods of money laundering, to define national and international legislation, including the description of activities of important institutions fighting against this illegal activity. Furthermore, to analyse the development of important indicators of money laundering in the Czech Republic mainly on the basis of the data from the Financial Analytical Office and to show the development of international cooperation. |
| Klíčová slova: | suspicious business; money laundering; AML; AML law |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 5. 11. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 5. 2019 |
| Datum obhajoby: | 18. 6. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/67646/podrobnosti |